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如果正向不好查,那么根据现在的情况反推是否可以?
宋魁思索了一阵,“你让经侦的人重点查查蔡江和景洪波的出资和名下企业情况,包括这些人的社会关系,一定要穿透式核查股东身份,然后再看他们和这个远涛是否有关联。”
“景洪波?”
李卫平一怔,瞟向江鹭,“他不是嫂子母亲那个案子……”
江鹭低头喝口茶,什么也没说。
宋魁攥住她的手,冲李卫平摇了一下头。
李卫平意会,没再多问。
“当时钱钢被拘这个事,谁拍板定的?徐北强吗?”
“是他。”
徐北强现在停职接受调查,对他短期内能交代出来什么有用的,宋魁不抱太大期望。
他只能漫无边际地猜测,他上头这个人会是何崴吗?何崴的上一层又是谁?
第78章、对远涛投资股份有限公司的股权穿透调查不久有了结果,通过……
对远涛投资股份有限公司的股权穿透调查不久有了结果,通过对该企业法定代表人及股东资金流水、往来交易的详细梳理摸排,李卫平查到,远涛投资的实际控制人王存运,是景洪波堂兄景洪涛的女婿,也就是景洪波的侄女婿。
王存运名下出资或实际控制的企业超过十二家,其中一家名为磐源建投的建筑公司,去年刚刚注销。
注销之前企业对公账户交易集中发生在五到七年前,部分汇款对象是朔正地产与盛江联合出资成立的梧桐半岛置业有限公司,另一部分则被拆分至其他项目关联公司转入,交易备注均为“材料款”
。
单笔入账金额都不大,一般控制在十几万到几十万不等,很难引起注意。
由此,盛江、耿祈年、王存运及景洪波,在梧桐半岛这个项目上的关系清晰起来。
远涛投资卖掉的那几辆奥迪也很快追查到了下落。
合同上看起来卖得倒远,买家注册经营地在广东,实际上是虚构交易走了两道账,车压根没出省,被扔在了隗中一个二手车车场。
宋魁接到李卫平电话时,他正打算亲自跑一趟隗中,“魁哥,那批车找着了。
我和我们小于准备下午过去一趟,看看什么情况。”
宋魁赶紧问:“找着了?在哪儿?”
“就离你之前在隗中那宿舍不远,一个二手车市场。”
“你亲自过去?”
“那不然呢,这不手底下没人么,要不哥你给我借俩人?”
李卫平是开玩笑,宋魁却认真道:“可以,你今天缓缓,明天一早我让刑技出个人跟你们一起去。”
车找着了,必然面临物证提取鉴定工作。
李卫平本不想给宋魁添麻烦,想着分局层面出人先把车辆附着物和轮胎上的样本采集完,再送去市局检验。
现在宋魁这么大方主动提了,他当然一口应好。
“行,我明早等市局的人一起去。
今天先让小于跑一趟,摸个大概情况。”
电话放下,李卫平喊于驰到办公室,给他安顿:“你带上小董,你俩先去一趟,摸个位置,把车扣住。
等明天市局派个刑技过来,我再带人过去提取物证。”
于驰应好,吃完午饭就跟小董一起赶过去了。
李卫平下午有个会,两点多刚进会议室,经侦那边闫超就来个电话。
他犹豫一下,还是从会议室出来,接起来后,听闫超问:“局长,您没在办公室?”
“在三楼开会呢,怎么了?”
“远涛投资这面查到个重要线索,想跟您汇报下,您方便吗?”
李卫平眉蹙起来,“方便,电话说吧。”
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